证券代码:872211 证券简称:润和催化 主办券商:东北证券
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润和催化剂股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年6月20日
2.会议召开地点:上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄(万祥标准厂房区西门)36栋4楼润和科华催化剂(上海)有限公司会议室。
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长卓润生先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17人,持有表决权的股份总数163,392,634股,占公司有表决权股份总数的49.5704%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数365,400股,占公司有表决权股份总数的0.1109%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事7人,列席7人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
无。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2022年度报告及摘要》
1.议案内容:
2022年度年报及其摘要的具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《润和催化剂股份有限公司2022年年度报告》(公告编号:2023-024)、《润和催化剂股份有限公司2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(二)审议通过《公司2022年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2022年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(三)审议通过《公司2023年度财务预算方案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2023年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(四)审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》
1.议案内容:
详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《润和催化剂股份有限公司2022年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(五)审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长卓润生先生代表董事会汇报2022年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(六)审议通过《公司2022年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会汇报2022年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(七)审议通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将2022年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。
2.议案表决结果:
普通股同意股数163,392,634股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需股东回避表决。
(八)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况
议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
4 | 关于公司2022年度利润分配的议案 | 38,160,065 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:北京市金开(成都)律师事务所
(二)律师姓名:邓瑜、金嘉骏
(三)结论性意见
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定;出席本次股东大会会议人员的资格合法有效,出席本次股东大会会议的股东及股东代表所持表决权符合法定数额;本次股东大会会议的表决程序和表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
《润和催化剂股份有限公司2022年年度股东大会决议》
润和催化剂股份有限公司
董事会
2023年6月21日
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