证券代码:871002 证券简称:旗升电气 主办券商:粤开证券
上海旗升电气股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年4月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:綦联声
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人,持有表决权的股份总数82,063,364股,占公司有表决权股份总数的 84.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人,列席8人;
2.公司在任监事3人,列席3人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;
1.议案内容:
公司第二届董事会董事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东和董事会提名綦联声、王迎红、张利娜、孙巧美、陈松丽、于锡友、王旭辉、李修章、陈艳担任第三届董事会的董事,任期三年,自股东大会决议通过之日算起。
2.表决结果:
同意股数77,255,315股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.14%;反对股数4,808,049股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.86%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避事项。
(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;
1.议案内容:
公司第二届监事会监事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会及股东提名王立贇、董红梅为第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会决议通过之日算起。
2.表决结果:
同意股数82,063,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避事项。
(三)审议通过了《关于出让公司厂房资产的议案》;
1.议案内容:
因经营发展需要,公司拟出售坐落于上海市松江区车墩镇香亭路 6弄 1、2号的厂房。交易标的建筑面积为9,312平方米,以人民币6,500万元出售给上海香恒数据科技有限公司。
2.表决结果:
同意股数76,964,736股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%;反对股数5,098,628股,占本次股东大会有表决权股份总数的6.21%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:本议案不涉及回避事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
綦联声 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
王迎红 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
张利娜 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
孙巧美 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
陈松丽 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
李修章 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
王旭辉 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
陈艳 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
于锡友 | 董事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
王立贇 | 监事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
董红梅 | 监事 | 任职 | 2023年4月15日 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
《上海旗升电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》
上海旗升电气股份有限公司
董事会
2023年 4月 17日
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