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2023-04-19 01:51:43 来源:中财网

证券代码:871002 证券简称:旗升电气 主办券商:粤开证券

上海旗升电气股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告


(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年4月15日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:綦联声

6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人,持有表决权的股份总数82,063,364股,占公司有表决权股份总数的 84.17%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人,列席8人;

2.公司在任监事3人,列席3人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》;

1.议案内容:

公司第二届董事会董事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司股东和董事会提名綦联声、王迎红、张利娜、孙巧美、陈松丽、于锡友、王旭辉、李修章、陈艳担任第三届董事会的董事,任期三年,自股东大会决议通过之日算起。

2.表决结果:

同意股数77,255,315股,占本次股东大会有表决权股份总数的94.14%;反对股数4,808,049股,占本次股东大会有表决权股份总数的5.86%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避事项。

(二)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》;

1.议案内容:

公司第二届监事会监事的任期已经届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会及股东提名王立贇、董红梅为第三届监事会股东代表监事,任期三年,自股东大会决议通过之日算起。

2.表决结果:

同意股数82,063,364股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避事项。

(三)审议通过了《关于出让公司厂房资产的议案》;

1.议案内容:

因经营发展需要,公司拟出售坐落于上海市松江区车墩镇香亭路 6弄 1、2号的厂房。交易标的建筑面积为9,312平方米,以人民币6,500万元出售给上海香恒数据科技有限公司。

2.表决结果:

同意股数76,964,736股,占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%;反对股数5,098,628股,占本次股东大会有表决权股份总数的6.21%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况:本议案不涉及回避事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况
綦联声董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
王迎红董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
张利娜董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
孙巧美董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
陈松丽董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
李修章董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
王旭辉董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
陈艳董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
于锡友董事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
王立贇监事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过
董红梅监事任职2023年4月15日2023年第二次临时股东大会审议通过

《上海旗升电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2023年 4月 17日

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