证券代码：871002 证券简称：旗升电气 主办券商：粤开证券

上海旗升电气股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：綦联声

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11人，持有表决权的股份总数82,063,364股，占公司有表决权股份总数的 84.17%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事8人，列席8人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司第二届董事会董事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东和董事会提名綦联声、王迎红、张利娜、孙巧美、陈松丽、于锡友、王旭辉、李修章、陈艳担任第三届董事会的董事，任期三年，自股东大会决议通过之日算起。

2.表决结果：

同意股数77,255,315股，占本次股东大会有表决权股份总数的94.14%；反对股数4,808,049股，占本次股东大会有表决权股份总数的5.86%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

1.议案内容：

公司第二届监事会监事的任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会及股东提名王立贇、董红梅为第三届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日算起。

2.表决结果：

同意股数82,063,364股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

（三）审议通过了《关于出让公司厂房资产的议案》；

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟出售坐落于上海市松江区车墩镇香亭路 6弄 1、2号的厂房。交易标的建筑面积为9,312平方米，以人民币6,500万元出售给上海香恒数据科技有限公司。

2.表决结果：

同意股数76,964,736股，占本次股东大会有表决权股份总数的93.79%；反对股数5,098,628股，占本次股东大会有表决权股份总数的6.21%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：本议案不涉及回避事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

《上海旗升电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

上海旗升电气股份有限公司

董事会

2023年 4月 17日

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